La Policía Nacional detiene a 11 ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países
La Policía Nacional detiene a 11
ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y
particulares de múltiples países -Palma de Mallorca, Maspalomas (Gran Canaria),
Ibiza, Valencia, 11/05/2020
Mediante los fraudes del phishing y "la estafa del CEO".Arrestados por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería social.
Se han detectado más de 150 cuentas bancarias
de las que se habrían valido para defraudar a empresas situadas en Italia,
República Checa, Estados Unidos, Líbano, China, Kazajistán o Países Bajos
La estafa del CEO consiste en engañar a un
empleado de alto rango de una empresa mediante un email que simula proceder de
su jefe -CEO, presidente o director- en el que se pide realizar una supuesta
operación financiera confidencial y urgente, que sin embargo tiene por
destinatario a los timadores
Agentes de la Policía Nacional han detenido a
11 ciberdelincuentes que, presuntamente, habrían estafado más de 2.400.000
euros a empresas y particulares de múltiples países. Arrestados por delitos de
estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, realizaban
fraudes a través de las nuevas tecnologías valiéndose de métodos de ingeniería
social. Se han detectado más de 150 cuentas bancarias de las que se habrían
valido para defraudar a empresas situadas en Italia, República Checa, Estados
Unidos, Líbano, China, Kazajistán o Países Bajos. Utilizaban técnicas de
phishing y la conocida como "estafa del CEO", que consiste en engañar
a un empleado de alto rango de una empresa mediante un email que simula ser de
su jefe -CEO, presidente o director-, en el que se pide realizar una supuesta
operación financiera confidencial y urgente, que sin embargo tiene por
destinatario a los timadores.
"Mulas" y "hombres de paja"
como intermediarios para ocultar su rastro,La investigación comenzó a mediados
del 2018 cuando los agentes recibieron diversa información a través de
denuncias que, gracias a la eficaz coordinación internacional, determinó la
existencia de un grupo organizado de ciberdelincuentes especializados en dos
modalidades de fraude: el phishing y la estafa del CEO.
Los investigadores estudiaron los diversos
medios de cobro empleados por los ciberdelincuentes, detectando más de 150
cuentas bancarias que constituían una compleja red de intermediarios y
"mulas". De ellos se valdría la organización para ocultar el origen
fraudulento del dinero obtenido y, además, dificultar así la identificación de
los destinatarios finales de las cantidades adquiridas de manera ilícita.
Los agentes verificaron la existencia de
víctimas de estas estafas, tanto empresas como particulares, ubicados en
Italia, República Checa, Estados Unidos, Líbano, China, Kazajistán y Países
Bajos entre otros, siendo el total de dinero defraudado superior a los
2.400.000 euros.
Gracias al análisis de la información recabada,
los investigadores identificaron a un total de 16 personas ubicadas en Palma de
Mallorca (1), Maspalomas (1), Ibiza (2) y Valencia (12), arrestando a 11 de
ellos como presuntos autores de delitos de estafa, blanqueo de capitales y
pertenencia a organización criminal. Las cinco personas restantes han sido
imputadas como investigados no detenidos.La ingeniería social consiste en crear
un escenario ficticio para que la víctima revele una información que, en circunstancias
normales, no revelaría.
La denominada estafa del CEO es una modalidad
delictiva que se caracteriza porque, a diferencia del phishing, la víctima
tiene un perfil establecido: un empleado con acceso a los recursos económicos
de una empresa y que ha sido estudiado y seleccionado previamente en base a los
objetivos de los delincuentes. Básicamente el timo consiste en que un empleado
de alto rango o el contable de la empresa con capacidad para hacer
transferencias o acceso a datos de cuentas bancarias, recibe un correo
electrónico, supuestamente de su jefe, ya sea su CEO, presidente o director de
la compañía. En este mensaje le pide ayuda para realizar una operación
financiera confidencial y urgente. Si el trabajador no se percata del engaño
puede revelar datos sensibles a los estafadores o directamente transferirles
fondos.
Por su parte, el phishing se basa como la
estafa anterior en técnicas de ingeniería social, consiste en el envío masivo
de emails tratando de hacerse pasar por una entidad de la confianza de la
víctima, un banco, una gran empresa o una entidad pública. En dichos mensajes
existe un enlace en el que se desvía a la víctima a una página falsa en la que
se solicita la introducción de contraseñas y datos personales o bancarios que
pueden dar el acceso y control de sus servicios bancarios y financieros a
terceras personas.
FUENTE:
La Policía Nacional detiene a 11 ciberdelincuentes que habrían estafado más de 2.400.000 euros a empresas y particulares de múltiples países
Reviewed by ACLE
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maggio 14, 2020
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